上海电影股份有限公司

摘要：《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续章程备案等相关变更登记手续，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

■

《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续章程备案等相关变更登记手续，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

二、修订、制定部分公司制度情况

根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订、制定了部分公司治理制度。具体如下：

■

上述修订、制定的治理制度全文，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易实施细则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

三、取消监事会

本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《上海电影股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2025年11月29日

证券代码：601595 证券简称：上海电影公告编号：2025-029

上海电影股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于2025年11月22日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王隽女士主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025-031）。

2．审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3．审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告，并授权董事会另行披露股东大会资料。

本议案无需提交公司股东大会审议。