中国电影产业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

摘要：公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码：600977 证券简称：中国电影公告编号：2025-038

中国电影产业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电影产业集团股份有限公司（简称“中国电影”“公司”）第三届董事会的任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，公司将进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下。

一、董事会换届有关情况

中国电影于2025年9月23日以通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议，全体董事一致同意并通过了关于《董事会换届暨选举第四届董事会董事》的议案。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，其中外部董事5名，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。公司董事会提名如下候选人出任公司第四届董事会成员：

非独立董事候选人：傅若清先生、李现曾先生、王蓓女士、陈哲新先生、卜树升先生、高山先生

独立董事候选人：张树武先生、王梦秋女士、张影先生、李小荣先生

独立董事暂时空缺一名，公司将于近期另行安排补选。

上述候选人的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会审查，简历详见附件。

二、换届工作安排

上述议案将提请公司股东会审议并采用累积投票方式表决，详见与本公告同日发布的《中国电影关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。股东会选举完成后，公司将组建第四届董事会，任期为自股东会选举通过之日起三年。

在新一届董事会成员就任前，现任董事仍需履行相应职责。

中国电影对第三届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2025年9月24日

一、第四届董事会非独立董事候选人

傅若清，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，教授级高级工程师，中宣部文化名家暨“四个一批”人才，第十四届全国政协委员，第十四届北京市政协委员，中国电影家协会第十一届副主席。历任华夏电影发行有限责任公司董事长，中国电影集团公司党委副书记、副董事长，公司副董事长、总经理。2022年7月至今任公司董事长，中国电影集团公司党委书记、董事长。

李现曾，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。历任国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室副主任，青海省委宣传部副部长（援青），青海省委宣传部副部长兼省电影局局长（援青）。2025年7月至今任中国电影集团公司党委副书记、副董事长、总经理，2025年8月至今任公司总经理。

王蓓，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，正高级会计师，中央国家机关会计领军人才，中国注册会计师、中国法律职业资格、中国注册税务师、国际注册内审师CIA、美国注册管理会计师CMA、英国国际会计师AAIA、英国注册财务会计师AFA、澳大利亚公共会计师IPA。历任公司办公室副主任，中国电影集团公司财务部副主任、主任，公司监事。2020年8月至今任公司财务总监（总会计师），2020年11月至今任公司董事，2021年8月至今任中国电影集团公司党委委员。

陈哲新，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理研究生，高级政工师。历任中国电影集团公司副总经理、党办主任、综合办公室副主任，2017年7月至今任北京电影洗印录像技术厂厂长，2021年8月至今任中国电影集团公司党委委员，2022年9月至今任公司董事。

卜树升，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，正高级会计师、中国注册会计师、国际注册内审师、注册税务师、一级企业人力资源管理师。历任中影影院投资有限公司经理，公司审计部主任，公司企业管理部主任，公司监事。2021年8月至今任公司副总经理，2021年12月至今任公司董事，2025年9月至今任中国电影集团公司党委委员。

高山，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，文学博士。历任国家新闻出版广电总局电影局艺术处副调研员，中央宣传部电影局艺术处副调研员，中央宣传部电影局创作处副处长、处长。2025年7月至今任中国电影集团公司党委委员，2025年8月至今任公司副总经理。

二、第四届董事会独立董事候选人

张树武，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，研究员。历任山西大学计算机系教师，北京星河智能计算机研究所工程师，香港科技大学计算机系副研究员，日本国际电气通信基础技术研究所（ATR）研究员，主任研究员，中国科学院自动化研究所研究员。现任北京邮电大学人工智能学院特聘研究员，2022年9月至今任公司独立董事。

王梦秋，女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学硕士。现任清流（北京）咨询有限公司创始人、董事总经理。历任百度门户搜索部经理、技术总监、技术副总裁。2013年创立清流资本，代表投资项目包括货拉拉、数美科技、王小卤、墨茉点心局、52TOYS、深势科技等。同时担任中国出版传媒股份有限公司独立董事。2022年9月至今任公司独立董事。

张影，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任北京大学博雅特聘教授、博士生导师，光华管理学院副院长。现为北京大学管理案例研究中心主任，北京大学芝加哥中心主任，北大光华前沿科技场景实验室主任，多家国际顶级营销学和管理学研究期刊编委。同时担任重庆长安汽车股份有限公司、美因基因有限公司独立董事。2022年9月至今任公司独立董事。

李小荣，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（财务学）博士。现任中央财经大学财政税务学院教授、副院长、博士生导师。现为全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会秘书长、中国资产评估协会第六届理事会理事、全国资产管理标准化技术委员会委员、中国财政学会国有资产治理研究专业委员会委员。同时担任汉王科技股份有限公司独立董事。2022年9月至今任公司独立董事。

证券代码：600977 证券简称：中国电影公告编号：2025-040

中国电影产业集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年10月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次： 2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会

(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月10日 10点00分

召开地点：中国电影产业集团股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月10日至2025年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2025年9月24日披露的《中国电影第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-037）《中国电影关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）《中国电影关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件3

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席股东会的股东或股东代理人请填写及签署股东会回执（见附件1），于2025年9月29日（星期一）之前将回执以专人送递、邮寄、电子邮件或传真的方式送达公司董事会办公室。

（二）出席登记

1．个人股东出席会议，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件2）、委托人身份证。

2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区北三环中路77号北京电影制片厂

联系电话：010-88310001 传真：010-88310012

邮编：100088 电子邮箱：ir@chinafilm.com

联系部门：董事会办公室

（二）出席本次会议的往返交通及食宿费用自理。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2025年9月24日

附件1.参会回执

2.授权委托书

3.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1

参会回执

■

注：1. 请用正楷填上全名（需与公司股东名册上所载相同）

2. 已填妥签署的回执，请于9月29日（周一）之前以专人送递、邮寄、电子邮件或传真的方式送达中国电影产业集团股份有限公司董事会办公室，地址为北京市海淀区北三环中路77号北京电影制片厂，邮政编码100088（传真：010-88310012）

附件2

授权委托书

中国电影产业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600977 证券简称：中国电影公告编号：2025-039

中国电影产业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3．独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计费用

按照成本控制、市场公允的原则，基于公司业务规模及分布情况协商确定。2024年，公司的审计费用合计为258万元。2025年，预计审计费用合计不超过265万元。具体如下：

■

如因特别情况导致审计费用增加，董事会将另行提请股东会授权董事会根据实际审计、审阅等服务范围和内容确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司审计委员会认为：信永中和具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2024年度审计工作，建议续聘信永中和为2025年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年9月23日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《续聘会计师事务所》的议案，同意续聘信永中和为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次股东会审议，并自2025年第一次股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2025年9月24日

证券代码：600977 证券简称：中国电影公告编号：2025-037

中国电影产业集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年9月23日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年9月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《董事会换届暨选举第四届董事会董事》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于董事会换届选举的公告》（2025-038）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

候选人的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会审查。

本议案经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过《续聘会计师事务所》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于续聘会计师事务所的公告》（2025-039）。

本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

(三)审议通过《提请召开2025年第一次临时股东会》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（2025-040）。