摘要：内蒙古一处普通民宅，推门而入的瞬间，让见多识广的民警都倒吸一口凉气：满屋的百元大钞随意散落，床上、地上、箱子里到处都是，多到连下脚的地方都没有，更让人诧异的是，这近2亿的现金竟无人看管，除了入户防盗门，屋内藏钱的房间全不锁门，仿佛主人早已忘了这里藏着巨额财富。
内蒙古一处普通民宅，推门而入的瞬间，让见多识广的民警都倒吸一口凉气：满屋的百元大钞随意散落，床上、地上、箱子里到处都是，多到连下脚的地方都没有，更让人诧异的是，这近2亿的现金竟无人看管，除了入户防盗门，屋内藏钱的房间全不锁门，仿佛主人早已忘了这里藏着巨额财富。这一幕不仅震惊了办案人员，更是让网友直呼“刷新认知，电影都不敢这么拍”。而这背后，牵扯出的是一起横跨全国31个省份、涉案人数超十万的特大非法集资案，警方历时数月抽丝剥茧，才终于揭开了这背后的惊天秘密。
事情要从2019年12月说起，内蒙古科尔沁左翼中旗公安局经侦部门的民警在日常工作中，发现了一个名为“国际交友圈”的共享交易支付平台，运营模式十分蹊跷。这个平台由当地的商友圈国际网络传媒公司研发，可这家公司名下没有任何实体业务，盈利方式只有一个——收取会员每人3010元的会费。更反常的是，这家成立于2014年的公司，前几年一直不温不火，可从2019年开始，会员数量突然激增，一下子达到了十万之多，会员遍布全国各个省份，这让民警心里打起了鼓，觉得这背后肯定藏着猫腻。
为了查清真相，民警对这家公司展开了细致调查，可这一查，却发现处处都是疑点。从表面上看，这家公司和正常企业没什么两样，员工按时上下班，甚至经常加班，老板孙某更是低调到极致，除了出差基本都待在公司，平日里穿的是破旧衣服，开的也是普通破车，一家人没有任何大额消费，日子过得看似十分拮据。可与之形成鲜明对比的是，公司的福利待遇好得离谱，员工隔三差五就去度假区团建，每次团建花费动辄几万，一个月光福利支出就十几万甚至几十万，可民警查遍了公司对公账户和老板、高管的私人账户，里面几乎一分钱都没有。
一边是海量的会员会费和大手笔的公司支出，一边是空空如也的各类账户，钱到底从哪来、又去了哪？民警接连调查了两个多月，始终毫无头绪，这个看似普通的公司，就像一个密不透风的铁桶，找不到任何突破口。就在案件陷入僵局的时候，2020年3月份，当地中国人民银行发来的一条反洗钱预警，让这起案件出现了转机。预警信息显示，近期有大批量银行卡频繁进行大额提现，而且这些银行卡的持有人大多是年轻人，动辄提现几十万、上百万，提现金额和年龄段明显不符，这一异常情况，和民警正在调查的商友圈公司高度吻合。
警方当即成立专案组，将两条线索合并侦查，经过缜密的秘密调查，终于发现这些银行卡的主人，全都是商友圈公司的员工。原来，这家公司早就设计好了一套严密的资金转移流程，各地的会员负责人会将收取的会费统一转给公司外联部主管，再由主管将钱分散转入数百名员工的私人银行卡中，通过这种“化整为零”的方式，躲避警方的调查，这也是为什么警方查不到公司资金流水的原因。
摸清了资金的流入渠道，接下来就是找到资金的去向。专案组对公司核心人员展开了24小时不间断的监视，很快就发现了关键线索：公司的外联部王某和财务总监陈某是取钱的固定搭档，每次取钱都两人同行，王某管卡、陈某管密码，互相牵制，防止有人卷款跑路。因为提现金额巨大，两人每次都要辗转多个银行，取出来的现金不会存入任何账户，而是直接装进后备箱的整理箱，装满后就开车前往呼和浩特的一个小区。
这个小区门禁严格，人车进出都需要刷门禁卡，警方的车辆根本无法进入，只能在外围蹲守。几经周折，警方联系到辖区派出所和小区物业，才得以进入小区，可每次赶到时，陈某和王某早已放下现金离开。更让民警意外的是，两人将巨额现金放在小区内的一处民宅后，便直接离去，全程没有安排任何人看管，警方也不敢贸然行动，担心屋内有高科技监控设备，只能继续蹲守，等待最佳的抓捕时机。
随着调查的深入，警方也摸清了这家公司的整体架构，这是一个典型的金字塔式犯罪团伙，老板孙某位于顶端，在公司内部被捧上神坛，所有员工都对他极其崇拜；运营主管和财务总监是他的左膀右臂，跟随多年；下面还有外联部、市场部等多个部门，市场部专门负责开拓会员，外联部掌管资金流转，公司还下设四个分公司，甚至通过直播平台发展会员，让会费在直播平台流转一圈后“洗白”，伪装成正常经营收入，用来给员工发工资，掩盖非法集资的真相。
掌握了所有证据后，警方决定实施抓捕，抽调全市警力成立6个抓捕小组，准备对孙某等核心人员和公司员工同时开展抓捕。可就在抓捕行动即将开始时，意外发生了：公司法人孙某突然出差，其他核心成员也集体离开公司前往度假区团建，警方怀疑可能消息泄露，当即调整抓捕方案，决定对孙某实施异地抓捕。
警方安排专人一路监视孙某，等他登上飞机、手机进入飞行模式后，立即对公司内的员工和留在本地的核心成员实施抓捕，同时联系呼和浩特警方，做好孙某落地后的抓捕准备。这一安排十分周密，抓捕行动进行得异常顺利，孙某落地后刚出机场就被警方控制，公司内的数十名员工和其他核心成员也全部落网，无一漏网。
与此同时，驻守在藏钱民宅外的民警也立即行动，推开民宅大门的那一刻，出现了文章开头的震撼一幕：近2亿的百元现金堆满了房间，地上、床上、柜子里随处可见，散落的现金铺了一地，连下脚的地方都没有，民警们从业多年，从未见过这样的场面，有人直言“这辈子都没见过这么多钱，说不心动是假的，但知道这都是老百姓的血汗钱，一分都不能动”。
为了清点这些现金，警方专门调来了13名银行工作人员和10台大型验钞机，从早上九点一直清点到晚上十一点，整整14个小时，才终于完成了全部清点工作，确认现金总额近2亿元。让人哭笑不得的是，民警在屋内仔细搜查后，发现这里根本没有任何高科技监控设备，除了入户的防盗门，其他藏钱的房间都没有锁门，这些巨额现金就被这样随意放置，无人看管，犯罪嫌疑人的嚣张和大意，让民警都感到不可思议。
面对铁证，孙某等犯罪嫌疑人很快就交代了自己的犯罪事实，他们以共享交易支付平台为幌子，以高额回报为诱饵，通过发展会员的方式进行非法集资，短短几年时间，就从全国十万多名会员手中骗取了巨额资金，这些钱被他们随意藏在民宅中，一部分被用于公司的高额福利和日常挥霍，其余的全部被囤积起来。
这起特大非法集资案的告破，不仅追回了近2亿的涉案资金，更打掉了一个横跨全国的非法集资犯罪团伙，维护了广大群众的财产安全。而这处藏着近2亿现金的民宅，也成为了这起案件最直观的见证，让人们看到了非法集资的巨大危害。警方也借此提醒广大群众，天上不会掉馅饼，面对各类以“高额回报”“快速致富”为噱头的投资平台，一定要提高警惕，仔细甄别，切勿被眼前的利益迷惑，避免掉入非法集资的陷阱，遭受财产损失。
来源：宝一妈妈（优选小铺子）