摘要：同学们对反洗钱话题蛮感兴趣的老师的内容像海绵，挤挤总有之前为反洗钱这碟醋包了整盘饺子这次把明星洗钱套路说清楚敬告同学以此为鉴，别参与违法犯罪大部分明星是工具人，上不了资本牌桌上了牌桌的过几年也会被锤爆锤烂比如曾经上牌桌的小燕子为什么明星不能上资本牌桌？不是拦着
同学们对反洗钱话题蛮感兴趣的
老师的内容像海绵，挤挤总有
之前为反洗钱这碟醋包了整盘饺子
这次把明星洗钱套路说清楚
敬告同学以此为鉴，别参与违法犯罪
大部分明星是工具人，上不了资本牌桌
上了牌桌的过几年也会被锤爆锤烂
比如曾经上牌桌的小燕子
为什么明星不能上资本牌桌？
不是拦着明星发财，是他们不该上牌桌
大量资本游戏在灰色地带运行
允不允许在东方神秘力量的许与不许之间
明星群体被很多人盯着，言行被放大
已经够高调了
很多明星的小脑袋支撑不了复杂资本博弈
明星入局越深，越易被发现马脚
往往处理不好，变成一根筋两头堵
有些明星和富豪吃了时代红利，钱来路不正
心里没谱就想向海外转移资产逃离监管
中国籍公众人物和富豪不敢公开海外房产
说不清购房资金从哪来
中国大陆有严格外汇管制
不允许个人用外汇投资海外房地产项目
除非以移民为目的可申请全部财产换汇
2017年外汇管理制度收紧后
中国籍公民原则上不能新持有海外房地产
不然说不清购房钱来源，是否刻意转移资产
但大家懂的，原则在特定阶层身上无效
特定阶层有更多金融工具撬动灰色资源
有跨国上市公司、专业资管团队
海外目标国有合理合规购房理由，公司现金流充裕
就能进行老百姓看不懂的操作
老师作为前反洗钱专员，拆解富豪绕监管手段
选许家印的英国豪宅案
2022年金融时报报道许家印是伦敦骑士桥区别墅实际持有者
别墅在伦敦最黄金地段，距白金汉宫直线不足1500米
别墅以2.1亿英镑成交，接近19亿人民币
案子因许家印香港牌友张松桥爆出
张松桥通过离岸公司从许家印妻子控制的离岸公司买走别墅
交易明细披露后许家印身份曝光
介绍张松桥：中渝置地创始人兼董事长
许家印通过刘銮雄认识张松桥
中渝置地原业务中心在重庆、成都、贵阳
14年清仓剥离中国西部地区资产
16年宣布全面进入英国市场，大笔收购英国资产
20年张松桥通过英属维尔京群岛离岸公司
从加勒比海地区离岸公司购买别墅
2020年3月英国政府公开Yunak公司文件
文件显示Yunak控制人是Yu Mei Ding
1957年1月生，常驻地中国，国籍加拿大
与许家印妻子丁玉梅公开信息匹配
丁玉梅实际持有Yunak超75%股份
线索披露后外媒认为许家印是真正持有者
许家印家族套离岸公司没套好，内幕被英国政府披露
张松桥买别墅完美避开内地监管
中渝置地是香港上市公司，监管逻辑与内地不同
公司业务重心已从中国转移到英国
完美符合跨国公司、业务合规、现金流充裕的合规条件
这是中国富豪处理海外资产的基础条件和合理解释
看到许家印案，说明有很多富豪通过灰色手段在伦敦买房
真正的中国富豪会请专业团队设置复杂离岸公司和股权架构
深藏幕后控制海外资产
除离岸公司，经典黑手段是地下钱庄
想转移境内资产的人先把资产移给地下钱庄
中间人通过海外驻点把钱转到指定海外账户
一来一回两边对敲，钱就润出去了
《繁花》里阿宝和玲子在日本见面的片段
玲子父亲打电话向她要钱
没讲的细节：当年很多在日本务工的中国人
通过福建地下钱庄把钱汇回国内
16年全国破获地下钱庄重大案件380多起，涉案超9000亿
洗钱工具还有澳门赌场、艺术品收藏
今天重点讲艺术品
老话说乱世黄金盛世收藏
后半句道理有趣
最近中国经济上升周期与房地产成支柱产业同步
房地产老板想洗白上岸，洗掉暴发户标签
最快附庸风雅的方式是追求艺术
不仅房地产老板，各行业快速致富的老板都需要艺术
艺术品在特定历史阶段可增值保值，还是隐晦洗钱贿赂手段
专业操盘手提前签约买断艺术家过去和未来所有画作
炒作画家市场行情
今天小拍卖会一幅画卖10万
明天全国性拍卖会卖100万
后天苏富比、保利等卖出1000万
看似交易一幅画，实际已囤积买断100幅
画作基准线被炒到1000万，画家IP炒到10个亿
以前房地产老板找画家慢慢培养
现在直接把《黑暗荣耀》李莎拉搬进现实
他们不演了，等不及也不顾吃相
李莎拉是父亲教会的洗钱工具，父亲把她拉下水
每幅画签上李莎拉名字就成韩国财阀逃税工具
李莎拉作为毒虫，不做工具人也干不了别的
读书读不明白，考不上韩国顶尖名校SKY
画画也画不明白，只能找枪手
自己画的也很匠气
最后变成父母最好看的名牌包
全世界真爱子女的父母不会让孩子这么早当工具人
为什么明星富豪选红酒、艺术画、古董当洗钱标的物？
因为这些被人为控制市场供给，外界无法公允计算价值
交易的人在小圈子里，和普通人绝缘
艺术品文化外皮里是发烂发臭的人心
中国电影也被骂很久，电影洗钱案例多到每月一个专题
电影项目分前期准备、中期制作、后期发行，各环节都可操作
每个环节投资人安排自己人，虚增费用，钱转回自己手上
有些国产大片宣发用好莱坞特效噱头，拉高成本
如果海外特效团队是托，投资人做跨国采购合同，钱顺利出去
同样花钱，别人特效像100，你的像5毛，明眼人都懂
电影上映前，操盘人把不同地区票房收益权分成不同比例
做成资产包提前卖给金融机构或公司，变成理财产品
《叶问3》在P2P火时被包装成P2P项目卖给大爷大妈
施建祥把《叶问3》票房收益权做成资产包
参到自己控制的P2P、理财、众筹产品中
把预期年化收益拉到10%，银行存款才2个点
你惦记利息，人家惦记你本金，早就设计好杀猪盘
项目炸了他们也留好退路，通过复杂离岸公司架构
把公司主体挪到海外司法辖区，如开曼群岛、维尔京群岛
把案子最终审核权挪到英国最高法院
债权人要钱得去英国打官司，一拖好几年
他们润到美国逍遥快活，把锅留在国内
这些操作一气呵成，中国电影行业能不烂吗？
现在出现又爱艺术又爱电影的商人，难辨是人是鬼
电影、艺术品脱离原先属性，成富豪自我标榜和灰色操作工具
同学们不用我废话，能分辨富豪是好是坏
沾一样可能是真爱，沾几样是对钱真爱
最后同学们let's学无止境，拜拜
来源：火焰女人